ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ !

 ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ !

Очень много вопросов к Генеральному Прокурору Молдовы Стояногло не только у депутатов, но и у народа, который выбрал этих депутатов. Вопросы весьма серьезные. Особенно о его связях с вором №1 Платоном! 

Ген прокурор избегает эти вопросы, не является на заседание Комиссии.

Если не хочет отвечать Комиссии, придется отвечать в суде. Так думает народ Молдовы.

«Аспекты, которые привели к отмыванию денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения в Республике Молдова, в течение 2010-2014 годов, в соответствии с положениями ст. 36, просим дать ответ на следующие вопросы » (Комиссия по расследованию Ландромата)

1. В каком году и при каких обстоятельствах вы слышали (были проинформированы) о том, что через некоторые банки в Республике Молдова в 2010-2014 гг. Проводились серии подозрительных финансовых операций в особо крупных размерах?

2. Какое должностное лицо или учреждение в качестве члена Высшего совета безопасности сообщило ВСБ о том, что подозрительные операции в особо крупных размерах осуществляются через банки? (ВСБ – Высший Совет Безопасности)

3. Какие решения принял / принял ВСБ в этом случае? Сколько встреч было проведено и на скольких вы присутствовали напрямую?

4. Какие действия вы предприняли с занимаемой должности в 2010-2014 годах? Какие предложения вы сделали, чтобы остановить это нарушение?

5. Каковы были действия главы CNA, губернатора BNM, генерального прокурора, начальника SIS в отношении данного нарушения? Отчитывались ли они перед вами или вас проинформировали о принятых мерах в соответствии с вашими обязанностями?

6. Запрашивали ли вы в этом случае отчеты НБМ о контроле над целевым банком / банками по отмыванию денег?

7. Были ли вы уведомлены о том, что подозрительные операции также проводились через другие банки?

8. Считаете ли вы, что администрация НБМ предприняла все возможные меры, чтобы остановить схему отмывания денег?

9. В этом случае запрашивали ли вы отчеты от NAC и SCPSB о подозрительных передачах в особо крупных размерах, пока вы выполняли свои функциональные обязанности? Были ли вы проинформированы или нет о том, что соответствующий банк  соблюдает законодательство о предотвращении отмывания денег?

10. Были ли вы в то время  проинформированы о конечном пункте назначения денег, а также о том, снимались ли какие-либо суммы наличных на территории Республики Молдова? Знаете ли вы, повлияло ли снятие наличных каким-либо образом на экономическую и финансовую безопасность государства?

11. Были ли вы проинформированы  в соответствии с вашими полномочиями о том, что извлечение денежных средств от отмывания денег в Российской Федерации служило для подкупа депутатов?

12. Какие пробелы  были созданы в законодательстве, что способствовало признанию нарушение, в общем называемой «отмывание денег»?

13. Поддержали ли вы законопроекты, направленные на сохранение районных экономических судов совместно с Кептени В. и Платоном В.?

Какие у вас были отношения с ними???

14. 12.03.2010 г. зарегистрирован законопроект о государственной пошлине с необходимыми изменениями, автор А. Тэнасе. Каково было ваше мнение о влиянии этого изменения?

15. 02.06.2010 г. зарегистрирован законопроект, предусматривающий доработку ст. 14 Закона № 190 от 2007 г. о профилактике и о борьбе с отмыванием денег и сослался на процедуру приостановления подозрительных операций автор В. Гума. Вы, как председатель парламентского комитета, заметили или не заметили оснований для угрозы национальной безопасности?

16. 18.06.2010 г. депутат Кептени В. уведомил КС о контроле за конституционностью некоторых статей из законов Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 

Какие у вас были отношения с этим депутатом? В каких отношениях был этот депутат с В. Платоном? Заметили ли вы в этом запросе какие-либо риски для финансовой безопасности Республики Молдова?

17. 11.06.2010 г. зарегистрирован Минюстом законопроект об Исполнительном кодексе, где очередной серией предложения расширили территориальную юрисдикцию судебных приставов в стране. Каково было ваше мнение о законопроекте?

18. 21 июля 2014 г. правительство Лянкэ приняло на себя ответственность за принятие ряда законов. Вы знаете, зачем понадобилось это предположение? Вам сообщили или были ли выявлены такие риски финансово-экономической безопасности государства ввиду необходимости принятия на себя ответственности Правительства?

19. Считаете ли вы, что это нарушение под общим названием «Ландромат»» повлияла на безопасность государства? Какие усилия и сколько времени потребовалось, чтобы стать членами международных организаций (МВФ, Moneyval и др.), Чтобы не считаться налоговыми убежищами?

20. Знаете ли вы, имели ли место какие-либо подозрительные операции на основании судебных решений до 2009 года? Если да, то кому вы об этом сообщили?

1. По данным журналистов OCCRP, в мае 2013 года Польская ассоциация, возглавляемая Матеушем Пискорским , получила 21 000 евро от схемы отмывания денег.

Как вы относитесь к тому, что средства, которые затем используются в подрывных операциях, проходят через Молдову? Как это дело вписывается в контекст национальной и региональной безопасности?

22. По вашему мнению, есть ли на данный момент в законодательстве пробелы, которые позволили бы создать новую схему отмывания денег?

23. Координировались ли эти действия или бездействие одним или несколькими лицами?

             Валентин Андроник СИМ, КСС  (источник anticoruptie.md) 

P.S. Народ Молдовы, пробудитесь! Пора нам становиться хозяевами нашей страны, оберегать все, что мы создаем ежедневным трудом от воров и их приспешников. 

В нашем народном амбаре завелись крысы…!